本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       一、投资成立全资子公司的概述
       （一）投资基本情况 
       为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，公司拟成立一家全资子公司，注册资本为1000万元，公司持有其100%股权，主要从事投资、置业、咨询等业务（营业范围以工商登记为准）。
       （二）董事会审议情况
       2014年2月25日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，并授权公司经营层具体负责全资子公司成立事宜。
       本次投资事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。
       二、投资标的的基本情况
       公司名称：江门甘化投资置业有限公司（暂定名）
       拟定注册资本：人民币1000万元
       拟定注册地：广东省江门市
       拟定经营范围：投资、置业、咨询等
       公司类型：有限责任公司
       上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。
       三、投资成立全资子公司的目的和对本公司的影响
       成立该全资子公司主要是为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，加快推进“三旧”改造项目实施，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。
       四、本次投资的资金来源
       本次投资公司以自有资金出资。
       五、备查文件
       江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                      江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                            二〇一四年二月二十八日