本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次次会议通知于2017年2月24日以书面及通讯方式发出，会议于2017年3月1日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
       一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度董事会工作报告
       二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度报告及年度报告摘要
       内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。
       三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度财务报告
       四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度利润分配预案
       经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为102,406,190.96元，加年初未分配利润-117,111,302.37元,提取盈余公积金21,538,214.25元，本年度可分配利润为-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利润为219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利润为负数，加之目前公司正处于产业转型阶段，需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及产业拓展的资金需求。因此，公司董事会拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
      公司董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
      五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2016年度内部控制评价报告
      内容详见公司在巨潮资讯网上刊载的《2016年度内部控制评价报告》。
      六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
      内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
      七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2016年度薪酬的议案
      八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2017年度经营计划
      2017年是公司转型发展开局之年，公司的主要经营思路是：以市场需求为导向，以技术创新为抓手，对内加强经营管理，对外开拓产品渠道，提高现有产业盈利能力；全力推进“三旧改造”，稳定发展糖纸贸易业务；同时，以切入智同生物为契机，借助资本市场平台，投资并购持续发力，整合国内外相关领域的优秀企业与产品，实现公司转型发展的战略目标。
      九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计及内部控制审计工作的议案
     根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计及内部控制审计工作。
     十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案
     公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
     内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。
     十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案
     公司董事会决定于2017年3月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。
     内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
     上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会审议。
 
      特此公告。
 
 
                                                                                        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                二〇一七年三月三日